编辑 | 代思佳 陈安澜图源：“印中经济文化促进会”微信公众号据《印度时报》2月8日，印度公司事务部 (MCA) 已要求印度公司秘书协会 (ICSI) 对两名公司秘书采取纪律处分，因为他们签署了与中国公民在印设立虚假公司相关的注册文件。报道称，被指控的中国公司与位于海得拉巴的贷款和投注APP相关。去年执法当局已向参与两款APP的中国公民发出传票，但尚未得到他们的任何答复。海德拉巴的企业注册管理办公室已经向这两位公司秘书发出信件。两人的名字分别是：Rajni Kholi和Narala Vijaya Krishna.印度公司事务部（MCA）表示：“ Vijay Krishna与12家中国公民在印成立的问题公司相关。
” 而在MCA给印度公司秘书协会（ICSI）的信里则披露：“Rajni Kholi帮助中国公民成立可疑企业，且这些公司并没有在注册地运行。”据报道，2021年8月Vijay Krishna已因与一个虚假在线投资网站相关而被海德拉巴网络罪案警察逮捕。2021年12月，他又被指控与2个中国公民相关的总价约计2400万卢比的骗局相关。Rajni Kholi 则因帮助注册成立36家与中国公民相关的印度壳公司，于2021年6月被捕，涉案总金额达15亿卢比。
此外企业注册管理办公室还点名了三家公司，分别是：Fengfan (India) Networking Technology Private LimitedAFK Exports Private LimitedTedal and Kata Bitotechnology Private limited。编者的话一大早我的印度会计给我打电话，对我说：我们经手的所有中国公民在印设立的公司都要200%地做好合规，因为没有人希望被抓！我问他：为什么这么说？于是他给我发了以上这篇来自《印度时报》的报道。
很多读者应该知道，在印度成立公司需要有一些必要要素，其中包括一个印度董事，一个注册地址等等。很多情况下，中国企业为了在印度迅速开展业务，都会选择最简单便捷的方法先把公司运营起来。没有印度董事怎么办？找个不相干的人，给点钱，签个字。没有注册地址怎么办？找个可以租的虚拟地址，也不管能不能收到政府信件。可是成立公司只是最初一步。公司存续下去，印度的公司法还有许多相关规定，比如董事会的召开，决议的形成，秘书的记录，每月、每季度、每年的税费申报等等。随着中印关系转冷，印度各部门对中国相关企业的审查都更频繁和严格。
虽然印度对于企业的合规条款复杂又繁琐，很多印度企业也不能100%做到完美，但对于有中国背景的企业一定要多留个心眼，找一个认真负责的会计（CA），尽量按章办事。
本文转载自“印中经济文化促进会”微信公众号2022年2月10日文章，原标题为《〈印度时报〉》：2名印度公司秘书因为中国企业背书而被审查》。原文来自于THE TIMES OF INDIA网站2022年2月8日报道，原标题为2 company Secretaries under lens forendorsing Chinese firms本期编辑：代思佳 陈安澜